Bitfinex пагражае пацярпелым судовым разборам. Суполка адбіваецца ад DDoS і большай крытыкі.

Крыніца малюнкаў, натхнёная Дэніэлам Джэфрысам

29 лістапада ў Bitfinex адбыліся шматлікія аварыйныя выбухі, і людзі страцілі мільёны долараў, таму што іх заказы на стоп-лосс былі выкананы па вельмі нізкіх коштах, доўгія маржынальныя пазіцыі ліквідаваны з адмоўнымі рэшткамі, а некаторыя кароткія пазіцыі былі ліквідаваны, хоць цана ніколі не ішла да гэтага высокі.

Карыстальнікі адчувалі «замарожаны» інтэрфейс, яны не маглі закрыць пазіцыі, а хвіліны пазней былі выкананы заказы на рынку. Кошты на некаторыя манеты ўпалі на 98% за адну хвіліну, выклікаючы маштабныя каскадныя ліквідацыі, а потым аднавіліся назад. Bitfinex адмаўляла любыя тэхнічныя праблемы і заяўляла, што былі падобныя крокі на ўсіх біржах і што яна не кампенсавала кліентам іх страты.

Больш падрабязна вы можаце прачытаць, колькі людзей страціла свае сродкі тут.

У гэтым артыкуле мы будзем сачыць за ўсімі асноўнымі падзеямі пасля аварый, каб зразумець, чаму пачалася вайна паміж Bitfinex і Community і як мы можам яе спыніць.

Афіцыйнае тлумачэнне

Неўзабаве пасля таго, як пацярпелыя ад аварыі пачалі расследаваць "падзея" ў групе Telegram і выявілі мноства доказаў таго, што збой ўспышкі быў выкліканы не звычайным рыначным рухам, а тэхнічнымі праблемамі, такімі як адключэнне сервера, памылкі, дрэнная рэалізацыя рухавіка, не працуе API ці, магчыма, "Падробленая" кніга замоваў.

Афіцыйнага паведамлення на сайце не было, але шмат людзей атрымалі гэты кансерваваны адказ на квіткі на падтрымку. Давайце паглядзім на ключавыя нататкі.

Учора мы назіралі падобныя рухі на некалькіх рынках. Гэта было не рэзкае падзенне адзінага рынку, а паніка на некалькіх рынках. У такой сітуацыі мы павінны ліквідаваць пазіцыі.

Сапраўды адбылася панічная продаж на розных рынках, але большасць інвестараў і аналітыкаў былі да гэтага гатовыя.

Але сярод усіх вялікіх біржаў з маржынальнай гандлёвай маркай і функцыямі стоп-лосс, толькі ў Bitfinex адбыліся шматлікія збоі флэш-памяці з падзеннем коштаў на 90–98%, і менавіта таму інвестары страцілі грошы, таму мы можам трымаць «падобныя рухі» і «паніку ў некалькіх» рынкі »ў бок.

У нас ёсць меры абароны, каб прадухіліць аварыйныя ўспышкі, і менавіта таму рынкі, якія падаюць, не падаюць далей, чым да 0.

Bitfinex афіцыйна прызнаў, што ў іх ёсць меры абароны ад аварый, і па словах CoinDesk яны маюць "выключальнікі" з 2015 года. Але Bitfinex не прызнаў, што гэты механізм зусім не працуе.

(Ці яны лічаць, што 98% падзенне коштаў добра, таму што гэта не кранае 0.)

Не было ніякіх збояў у супадзенні здзелак і механізмаў, каб запаволіць падзенне на некалькіх рынках. Ваша пасада была ліквідавана як мае быць.

Bitfinex адмаўляў любыя тэхнічныя праблемы, нягледзячы на ​​тое, што яны доўгія дні знаходзіліся пад сур'ёзнай атакай DDoS, і карыстальнікі скардзіліся на «замарожаны» інтэрфейс і праблемы з выхадам.

Гандлёвая гульня - гэта 0-сумавая гульня. Мы не можам пачаць кампенсаваць карыстальнікаў, якія гандлююць пазыкамі і лічаць, што іх пазіцыя ліквідавана. Калі б у нас неўзабаве быў бы кожны карыстальнік, які атрымлівае ліквідаваны зварот аб кампенсацыі, і карыстальнікі пачалі б увесь час гандляваць з максімальным уздзеяннем.

Па-першае, замовы на стоп-лосс былі выкананы надзвычай нізка, незалежна ад таго, выкарыстоўваецца ці не маржынальны гандаль, таму мы можам працягваць выкарыстоўваць у бок. Ордэр стоп-лосс - найважнейшы інструмент кіравання рызыкамі, які выкарыстоўваецца на большасці рынкаў для мінімізацыі рызык.

Bitfinex дадала гэты інструмент, каб прыцягнуць больш карыстальнікаў і, асабліва, прафесійных трэйдараў, але на афіцыйнай старонцы падтрымкі Bitfinex няма інфармацыі аб тым, што "стоп-ордэр" можа прывесці да імгненнай страты 98% вашых сродкаў у любы момант з-за краху ўспышкі.

Па-другое, сам Bitfinex прыносіць вялікую карысць, калі кліенты выкарыстоўваюць маржынальны гандаль, паколькі ён масава павялічвае штодзённы аб'ём таргоў, зборы, прыбытак і дае статус самай вялікай сусветнай біржы, якая кожны дзень прыцягвае тысячы пачаткоўцаў, якія памылкова мяркуюць, што самая вялікая біржа з'яўляецца самай надзейнай.

Аднак на афіцыйнай старонцы падтрымкі Bitfinex адсутнічае інфармацыя аб тым, што гандаль маржамі з нават найменшымі рычагамі (напрыклад, x1.5 замест x3.33) можа прывесці да імгненнай страты ўсіх сродкаў у любы момант з-за краху ўспышкі.

Па-трэцяе, гэта не тлумачыць, як кароткія пазіцыі былі ліквідаваны вышэй рынкавай цаны і былі адстаўлены.

Такія рынкавыя руху з'яўляюцца часткай таго, што рэгулярна адбываецца на рынках криптовалют. Мы робім усё, што можам, каб прапанаваць эфектыўна функцыянуюць рынкі, але калі мы занадта моцна будзем перашкаджаць таму, як рынкі рухаюцца, мы паўплываем на выяўленне цэн і нас будуць абвінавачваць у рынкавых маніпуляцыях.

Праўда, на дробных біржах часам здараюцца ўспышкі, таму людзі выбіраюць вялікія біржы з высокай ліквіднасцю і прадугледжваюць меры абароны. Таксама дробныя біржы звычайна не маюць рэнтабельнасці або стоп-лосс, так што людзі не губляюць мільёны падчас флэш-збояў.

І не забывайце, што папярэдняя крах флэш-памяці на вялікім абмене адбылася ў чэрвені ў GDAX, і яны кампенсавалі ўсім ахвярам свае страты.

Цана ліквідацыі, адлюстраваная ў карыстацкім інтэрфейсе, не з'яўляецца гарантаванай цаной, якую карыстальнік будзе лічыць, што яго пазіцыя ліквідавана, а хутчэй, прыблізная цана, калі пачынаецца ліквідацыя. У залежнасці ад стану кнігі замоў, ліквідавальная заяўка выконваецца супраць таргоў альбо запытваецца ў кнізе замоў у момант устаўкі. Калі кнігі заказаў тонкія, мяркуецца, што адбываецца прабуксоўка.

Гэтая частка вельмі цікавая, таму што кніга замоў Bitfinex звычайна выглядае самавіта.

Аднак пасля такога імгненнага падзення коштаў на працягу некалькіх хвілін на некалькіх манетах людзі з групы Telegram выказалі занепакоенасць у выпадку, калі глыбіня замовы была рэальнай ці фальшывай, дзякуючы экранам з вельмі нізкім аб'ёмам таргоў падчас флэш-збояў.

Ахвяры таксама загружалі файлы CSV з гісторыі гандлю і аналізавалі дадзеныя.

ETP знізіўся з $ 3,42 да $ 0,11 літаральна за 2 секунды. Ці падобна гэта на "падобныя рухі на некалькіх рынках"? Як наконт "мер абароны для прадухілення аварыйных выбухаў"?

У сярэдзіне выбуху ўспышкі хтосьці купіў 12 720 ETP за $ 3. Потым была паўза на 12 секунд, без таргоў, і пазней ETP працягнуў падзенне да $ 0,05.

Ці быў 96% розніца ў кошце паміж прапановай і прапановай? Ці працаваў API? Меры абароны? Дзе былі ўсе арбітражныя боты? Я маю на ўвазе сур'ёзна, для ботаў 12 секунд, для людзей гэта 12 гадзін.

А потым, праз 38 секунд з моманту падзення ўспышкі, кошт ETP імгненна аднавіўся да амаль таго ж кошту ў 3,35 долара. Як такое вялізнае розніца ў кошце можа застацца на 38 секунд? І Bitfinex пакуль адмаўляў любыя тэхнічныя праблемы.

(Раней мы адзначалі, што ў TradingView не было дадзеных за 75 хвілін, калі адбылася аварыйная ўспышка NEO, што можа быць доказам тэхнічных праблем і праблем з API. Пазней гэтыя дадзеныя з'явіліся па тэлевізары і адкрылі пакой для абвінавачвання ў паклёпе. Паколькі мы не можам архіваваць справаздачы Bitfinex CSV, калі ласка, перайдзіце і запампуйце справаздачу па гісторыі гандлю CSV для NEO, ETP, OMG за 29 лістапада. Калі ў многіх людзей будуць аднолькавыя дадзеныя, тады будзе складаней абвінаваціць нас у паклёпе.)

Людзі таксама адзначылі, што месяц таму з'явіўся артыкул, які сцвярджае, што Bitfinex адлюстроўвае заказы з іншых біржаў як свае ўласныя, што можа патэнцыйна прывесці да збояў ўспышкі. І яшчэ адзін артыкул, які сцвярджае, што Bitfinex дазваляе прамываць таргі, каб павялічыць штодзённы аб'ём таргоў.

Калі абодва гэтыя абвінавачванні адпавядаюць рэчаіснасці, то глыбіня кніг заказаў і аб'ём таргоў Bitfinex не рэальныя, і гэта не самая вялікая ў свеце біржа.

Мы разумеем, што вы цалкам разбітыя тым, што адбылося. І нам шкада, што вы страцілі грошы. Я хацеў бы, каб мы прынеслі вам больш якасныя навіны, але мы не можам кампенсаваць вам ці іншаму карыстачу, які бачыць яго пазіцыю ліквідаванай на рынку, як мы бачылі ўчора.

Калі вы ўсё яшчэ думаеце, што ўсе ахвяры ўспышак былі пачаткоўцамі, якія перавысілі пазіцыі маржы з неліквіднымі актывамі, то вось кароткая сума:

  1. З-за тэхнічных праблем адбыліся шматлікія збоі ўспышкі, а некаторыя кошты за секунду страцілі 98% (ETP). Нават такі невялікі рычаг, як x1.5 (замест x3.33), выкліча ліквідацыю бягучага становішча альбо нават каскадную ліквідацыю ўсіх астатніх пазіцый.
  2. Вы можаце пакінуць гандлёвую маржу ў баку, таму што людзі страцілі 90% сваіх грошай толькі пры дапамозе стоп-лосс-заказаў, без якіх-небудзь рычагоў утрымання. І парадак спынення страт з'яўляецца важным інструментам кіравання рызыкамі.
  3. Кароткія пазіцыі былі ліквідаваны значна вышэй, чым рынкавыя цэны, і былі адстаўлены.
  4. Карыстальнікі не змаглі закрыць свае пазіцыі з-за сур'ёзных адставанняў, а хвіліны пазней былі выкананы заказы на рынкавых цэнах.
  5. NEO не з'яўляецца неліквідным актывам, гэта была 12-я рынкавая манета на найбуйнейшай у свеце біржы.
  6. GDAX кампенсавала ахвярам флэш-аварый за свае страты.
  7. Bitfinex прадастаўляе такія інструменты, як маржынальны гандаль і стоп-ордэры, каб павялічыць штодзённы аб'ём таргоў, атрымаць больш платы, больш высокі даход і прыцягнуць больш карыстальнікаў. Але яны не змаглі рэалізаваць бяспечныя меры абароны, прадухіляючы ўспышкі ўспышкі і імгненную страту ўсіх грошай.
  8. Замест кампенсацыі яны нанялі адвакатаў, каб пагражаць усім крытыкам (больш падрабязна пра гэта чытайце ніжэй).

СМІ

Пасля даследавання кансерваваных адказаў ад Bitfinex усе члены групы Telegram адчулі сябе падманутымі і пачалі дзейнічаць. Некаторыя хлопцы каардынавалі юрыдычныя дзеянні, у той час як іншыя звярталіся да ўвагі СМІ, звяртаючыся да розных журналістаў, пісалі пра аварыйныя ўспышкі на платформах сацыяльных медыя і збіралі ўсіх ахвяр разам у адзін чат.

Першапачаткова было дзве розныя групы:

  1. Людзі, якія былі заклапочаныя цяністым бізнесам Tether у Bitfinex і хацелі, каб яны правялі праверку.
  2. Людзі, якія страцілі грошы падчас флэш-збояў і проста хацелі вярнуць грошы.

Тут каманда Bitfinex зрабіла першую сур'ёзную стратэгічную памылку. Яны ўжо падвергнуліся значным ціску з-за нападаў DDoS і скандалу з Тэтэрам, каб яны маглі вярнуць усім ахвярам і, такім чынам, атрымаць мноства прыхільнікаў на сваім баку і захаваць рэпутацыю найбуйнейшага і надзейнага абмену. Гэта можа набыць ім нейкі час, каб падрыхтавацца да аўдыту.

Але яны вырашылі пакінуць пацярпелых без кампенсацыі. Гэта стварыла вельмі небяспечную сітуацыю, таму што дзве вельмі розныя групы людзей пачалі збірацца разам, і гэтыя дзве сілы паскорылі адна адну.

У выніку ўсе твіты і рэддыты Bitfinex былі запоўненыя гнеўнымі каментарыямі пра збоі ўспышкі, Tether, лагі, праблемы з выхадам, і СМІ пачалі пісаць артыкулы.

30 лістапада: Newsbtc (ўспышка ўспышкі), FinanceMagnates (ўспышка ўспышкі)

1 снежня: Bitfinexed (Tether), DavidGerard (Tether & bad PR)

2 снежня: BusinessInsider (ўспышка ўспышкі), TheMarketMogul (ўспышка ўспышкі)

Пагрозы

У Bitfinex усё яшчэ быў выбар, каб мірным шляхам выправіць канфлікт, але яны абралі іншы шлях. 4 снежня CoinDesk заявіў, што Bitfinex наняла юрыдычную фірму Steptoe & Johnson, каб пагражаць усім крытыкам судовымі працэсамі.

"На сённяшні дзень кожная прэтэнзія гэтых дрэнных суб'ектаў была відавочнай ілжывай і была проста ўзбуджана экасістэмай криптовалюты. У выніку Bitfinex вырашыў заявіць пра ўсе свае законныя правы і сродкі супраць гэтага агітатара і яго паплечнікаў ".

І гэта была другая сур'ёзная стратэгічная памылка каманды Bitfinex, таму што яны вырашылі пайсці супраць суполкі і ніколі не апынуліся добрымі нават для найбуйнейшых гульцоў у свеце крыпта (Mt.Gox, GHash.IO).

Таксама з 30 лістапада Bitfinex 's (галоўны абвінавачальнік Bitfinex), які сцвярджае, падвяргаецца жорсткай атацы спаму.

Суполка адказвае ў адказ

У выніку пачаўся тыповы эфект streisand, і супольнасць выбухнула яшчэ большымі твітамі, паведамленнямі, каментарамі і артыкуламі пра юрыдычныя пагрозы, Tether, флэш-крахі, лагі, праблемы з выхадам, сумніўны аб'ём таргоў і кніга замоў.

І пачалася навальніца.

Citron Research пагадзіўся дапамагчы блогерам пакрыць судовыя выдаткі.

Суполка пачала ахвяраваць грошы Bitfinex, каб абараніцца ад судовага пазову Bitfinex.

5 снежня: Bloomberg (Tether), Nasdaq (пагрозы), Bitcoin.com (пагрозы), CCN (пагрозы), BitcoinMagazine (пагрозы), DavidGerard (Tether & пагрозы)

6 снежня: Cointelegraph (пагрозы), ETHNews (Tether, ідэнтычнасць генеральнага дырэктара), aft (Tether), Biznews (Tether), WeLiveSecurity (DDoS)

7 снежня: Bitcoin.com (крах флэш-паведамлення, уцечка справаздачы)

8 снежня: Bitcoin.com (пагрозы), Bitcoin.com (праблемы зняцця), Reddit Post з 4500 абнаўленнямі (Tether)

10 снежня: Jerrybanfield (Tether), TracandTrapThem (Tether)

11 снежня: Шукаю Альфу (Тэтэр)

12 снежня: ETHNews (DDoS), HackRead (DDoS), LatestHackingNews (DDoS), SiliconAngle (DDoS), Vittogol (DDoS)

14 снежня: BitcoinExchangeGuide (Tether & безгаспадарчае кіраванне)

15 снежня: TrustNodes (ордэр канараў), JamesCrypto (Tether)

16 снежня: BeingLibertarian (вельмі добры аналіз Tether), Bitcoin.com (судовы працэс па класе, флэш-крах, Ifinex)

17 снежня: Bitcoin.com (Tether)

19 снежня: Cointelegraph (коды запрашэння, DDoS)

21 снежня: TrustNodes (новыя рахункі, Tether)

22 снежня: UnTether (Tether long read)

24 снежня: UnTether (Tether Digest)

26 снежня: Шукаю Альфу (Тэтэр)

Напады DDoS павялічаны. Карыстальнікі адчувалі «замарожаны» інтэрфейс, памылкі, пазіцыі на рынку былі выкананы значна пазней.

Пасля DDoS-атак людзі атрымалі адмоўныя рэшткі нават на абменных кашальках, і падтрымка не адказвала днямі.

twitter, reddit, архіў 1, 2, 3

Падрэдыты Bitfinex & Tether затопленыя скаргамі на зняцце, прапановамі па судовым разглядзе і шматлікімі паведамленнямі і каментарамі з кантактнай інфармацыяй на CSO (мы не будзем раскрываць тут з-за этычных прычын, а большасць паведамленняў і каментарыяў ужо выдалены).

reddit.com/r/bitfinex (архіў)reddit.com/r/bitfinex (archive, img)reddit.com/r/bitfinex (архіў)

Гэтыя каментарыі зрабілі мой дзень, але на самой справе не толькі Паола, але і многія кліенты (у тым ліку і я) доўга не выспаліся.

reddit.com/r/bitfinex (img, архіў 1, 2)

Нарэшце Bitfinex прыпыніла стварэнне новых уліковых запісаў да 15 студзеня 2018 года.

22 снежня зноў адбыліся некалькі аварый. На гэты раз кошты не страцілі 98%, таму, падобна, "меры абароны, каб прадухіліць аварыйныя ўспышкі", былі палепшаны, але ўсё ж цэны апусціліся значна ніжэй за іншыя біржы (да 60%).

Эмі Кастар змясціла ўсе мерапрыемствы Tether / Bitfinex з 2012 года ў храналагічны парадак.

Выснова

Bitfinex пазіцыянаваў сябе над суполкай, адмаўляючыся выконваць празрысты рэвізію, адмаўляючы ўсе абвінавачванні, не даючы цвёрдых тлумачэнняў, не дапускаючы тэхнічных праблем падчас флэш-збояў, не кампенсуючы ахвяраў і маўчаў усіх блогераў і журналістаў.

Калі вы адчуваеце сябе ў бяспецы на іншых біржах, то майце на ўвазе, што большасць найбуйнейшых біржаў таксама выкарыстоўваюць Tether, і калі "самая вялікая" біржа ў свеце патане, то Bitcoin рухне, і ўвесь рынак криптовалют пачне зніжацца і ўступіць у працяглую фазу застою. як і ў 2014 годзе, таму мы ўсе будзем губляць грошы незалежна ад таго, дзе захоўвайце сродкі на біржы альбо на папяровым кашальку.

Не важна, якой рэлігіі вы кіруеце: BTC, BCH, LTC ці ETH. Не важна, калі вы распрацоўшчык, стваральнік манет, публічны спікер, блогер, журналіст, хакер, уладальнік бізнесу, троль, трэйдар ці кіт.

Мы ўсе ў адной лодцы.

Гаворка ўжо не пра Tether або пра збоі ўспышкі. Гаворка ідзе пра вялікія цэнтралізаваныя структуры, якія злоўжываюць уладай і дэцэнтралізаваныя групы актывістаў, энтузіястаў і прадпрымальнікаў, якія імкнуцца пабудаваць лепшую будучыню.

Гаворка ідзе пра нас усіх, як пра агульную супольнасць. Ці дапусцім мы цэнзуру і цяністы бізнес, які можа знішчыць увесь рынак криптовалют, як у 2014 годзе?

Ці мы аб'яднаемся і вырашым праблемы разам?

Існуе толькі адзін спосаб для Bitfinex заставацца ў бізнэсе:

  • Перастаньце пагражаць блогерам і журналістам судовымі спрэчкамі.
  • Аплаціць кампенсацыю ўсім ахвярам флэш-збояў і ўкласці сродкі ў развіццё рухавікоў (альбо адключыць ордэры на стоп-лосс і маржы).
  • Адкрыйце кнігі, правядзіце аўдыт трэцяй партыі і дакажыце, што Tether знаходзіцца на базе рахунку USD.

Калі вы хочаце прыняць удзел і павысіць дасведчанасць па гэтай тэме, то, калі ласка, рэтвітніце, націсніце кнопку , падзяліцеся гэтым артыкулам са сваімі сябрамі, распаўсюдзіце слова пра збоі ўспышкі і праблемы Tether на ўсіх сацыяльных платформах.

Адмова ад адказнасці: гэты артыкул прызначана выключна для адукацыйных мэтаў і не з'яўляецца фінансавай парадай. Звяртайцеся па адпаведную ліцэнзію па пытаннях інвестыцый.

Выкарыстоўвайце самы бяспечны, прыватны і інтуітыўна зразумелы спосаб абмену эфірам (ETH) з іншымі на вашу мясцовую валюту - LocalEthereum. Вы можаце альбо стварыць новы ўліковы запіс, абаронены паролем, альбо ўвайсці ў сістэму з улюбёнага кашалька, напрыклад, Ledger, MetaMask або мабільных прыкладанняў, такіх як imToken.

(поўны архіў: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)